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窥探数字货币交易所法律(lǜ)合规(guī)

2018-8-24 00:21

来源: 链法深度

如果数字货(huò)币交易所(suǒ)设立及运营、ico等行为(wéi)涉及法律(lǜ)责任(rèn)承担(dān),中国司法机关是否有管(guǎn)辖权(quán)?本文中(zhōng),链法律(lǜ)师(shī)团队从两个层次(民事责任管辖和刑事责任管辖(xiá))、多个方(fāng)面(如刑法意义(yì)上的(de)法益(yì)保护、ICO、涉外法律关(guān)系(xì)适用等)进行深入(rù)探讨(tǎo)。

我(wǒ)们首先(xiān)要明确:在中(zhōng)国(guó),法律(案件)体系分为三个层面(miàn)。按照法律后果的严重程度等,我们国家(jiā)的(de)法律体系实际是(shì)分为三个层(céng)次:

第一是刑法层面(miàn),也就是(shì)我们说(shuō)的不能触(chù)碰的红线,一旦触碰,就可能面临刑法对人身自由甚至是生命的惩罚,这就是刑法层面。

第二(èr)是行政(zhèng)法层面(miàn),就(jiù)是我们常说的监管层面。

第三是民商法层面,在(zài)该层面,法无禁(jìn)止皆(jiē)可为。

从民商法上讲,我(wǒ)国现行的法(fǎ)律规定并不禁(jìn)止公民持有比特币,而比特币交易作为一种互(hù)联网上的商品(pǐn)买卖行为,普通民众在自(zì)担风险的前提下,拥有参与的自由。而对(duì)于投资人而言一定要(yào)确定的一点(diǎn)是(shì):根据现行(háng)的国家货(huò)币政(zhèng)策,开展比特币和人民币以及(jí)以外币的兑换服务等合同,因违反(fǎn)法律强制性规定而无效。

从行政法层面来讲,2013年12月5日,人民(mín)银行等(děng)五部位联合发出《关于(yú)防范比特币风险(xiǎn)的通知》,通知(zhī)中提(tí)出各金融机构和支付机构不得开展与比(bǐ)特币相关的业务,且(qiě)要求提供提(tí)供比特(tè)币登记、交易等服务的互联网站应在电信管理机构备案等。2017年(nián)9月4日,央(yāng)行等七(qī)部委(wěi)联合发出《关于防范代币发行融(róng)资风险的公告》,公告指出,任何(hé)所(suǒ)谓的(de)代币融资交(jiāo)易平台(tái)不得从事(shì)法定货币(bì)与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖(mài)代币(bì)或“虚拟货币”,不得为代币或“虚(xū)拟(nǐ)货币”提供(gòng)定价、信息中(zhōng)介等服务。

同时指出:“代币发行融资是指融资主体通过代币的违(wéi)规发售、流通(tōng),向投资者筹集比特币、以太(tài)币等所谓(wèi)‘虚拟货(huò)币(bì)’,本质上是一种未经批准非法公开融(róng)资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发(fā)行证券以及(jí)非法集资、金融诈骗(piàn)、传(chuán)销等违法(fǎ)犯(fàn)罪活动。”

从文件效力和法律层级上来看,94公告是国务院所属(shǔ)各部委联合发布的公告性文件(jiàn),也就是说94公告在效力层级上属于(yú)部门规章(是国务院所属(shǔ)的各部、委员会根据法律和行政法规制定的规范性文(wén)件),违反(fǎn)该《公告》的规定,并不能(néng)依照该《公告》给予刑事处(chù)罚(fá)。

从刑法层面讲,在94公(gōng)告(gào)的内容(róng)中(zhōng)提到,相(xiàng)关行为(wéi)涉嫌(xián)非法(fǎ)发售代币票券、非(fēi)法发行证券以及非法集资(zī)、金融诈骗、传(chuán)销等违法犯罪(zuì)活动。具体可能涉及什么犯罪,我们会在链(liàn)法深度“数字货(huò)币交易(yì)所法律合规窥探”系(xì)列(liè)的后两篇(piān)中着重分(fèn)析,这里不(bú)再赘(zhuì)述。

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