关（guān）于（yú）防范以（yǐ）“虚拟（nǐ）货（huò）币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
2018-8-24 15:28
来源（yuán）：
中国网（wǎng）信网
关于（yú）防（fáng）范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非（fēi）法集资的风险提（tí）示
银保（bǎo）监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总（zǒng）局（jú）提（tí）示：
近期，一些不法分子打着（zhe）“
金（jīn）融创新”“区（qū）块链”的旗号，通（tōng）过发（fā）行所（suǒ）谓（wèi）“虚拟货币”“虚（xū）拟资（zī）产”“数（shù）字资产”等方式吸收（shōu）资（zī）金，侵（qīn）害公众合法权益。此类活动并（bìng）非真正基于
区（qū）块链技术，而是炒（chǎo）作区块（kuài）链概（gài）念行非法集资、传销、诈（zhà）骗之实，主（zhǔ）要有以下特征：
一、网络化、跨境（jìng）化（huà）明显。依（yī）托互联（lián）网、聊天（tiān）工（gōng）具进行交易，利用网（wǎng）上支付（fù）工具（jù）收支资金，风险波及范围（wéi）广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务（wù）器搭建网站，实质面（miàn）向境内居民开（kāi）展（zhǎn）活动，并远程控制实（shí）施违法活动（dòng）。一些（xiē）个人在（zài）聊（liáo）天工具群组中（zhōng）声称（chēng）获得（dé）了境外（wài）优质（zhì）
区块（kuài）链项（xiàng）目（mù）投资额（é）度，可以代为投（tóu）资（zī），极可（kě）能是诈骗活动。这些不法（fǎ）活动资金多（duō）流向（xiàng）境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱（yòu）惑性、隐（yǐn）蔽性较强。利用热点概念（niàn）进（jìn）行炒作（zuò），编造名目（mù）繁（fán）多的“高大上（shàng）”理论，有的还利用名人（rén）大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣（xuān）称“币值只涨不（bú）跌（diē）”“投资周期短、收益（yì）高、风险（xiǎn）低”，具有较强蛊惑性（xìng）。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚（xū）拟货币价格（gé）走势、设置（zhì）获利和提现门（mén）槛等手段非（fēi）法牟（móu）取暴利。此外，一些不（bú）法（fǎ）分子还以
ico、IFO、IEO等花（huā）样翻新的名目发（fā）行（háng）代币，或打（dǎ）着（zhe）共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货（huò）币炒作（zuò），具有较强（qiáng）的隐蔽性和迷惑性。
三、存在（zài）多种违（wéi）法风险。不法分子通过公（gōng）开宣传，以“静（jìng）态收益（yì）”（炒币（bì）升值获利（lì））和“动（dòng）态（tài）收（shōu）益”（发展下线（xiàn）获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投（tóu）资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集（jí）资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动（dòng）以（yǐ）“金融创（chuàng）新（xīn）”为（wéi）噱（xué）头，实质是“借新（xīn）还旧”的庞氏骗局（jú），资金运转难以（yǐ）长期维系。请（qǐng）广大公众理性看待区块链，不（bú）要盲目（mù）相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观（guān）念和投（tóu）资（zī）理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可（kě）积（jī）极向有（yǒu）关部门举报反映。
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